Indija: CBI je imenovao bliskog suradnika Deepaka Talwarda u slučaju kršenja zakona FCRA | India News

NOVI DELHI: Središnji istražni ured ( CBI ) U srijedu je najavio uhićenje Yasmeen Kapoor, bliskog suradnika poslovnog lobiste Deepak Talwar trenutno radi u Zatvor Tihar u sklopu istrage Zakona o inozemnom doprinosu (Uredba) (FCRA).
Viši IWC bliski dužnosniku za razvoj rekao je IANS-u: "Uhapsili smo Yasmeen Kapoor danas." Yasmeen je uhićen u vezi s istragom istražne agencije u slučaju prava na doprinose strane tvrtke (regulacija) 2017-a, rekao je menadžer.
Izjavio je da je agencija registrirala u 2017-u slučaj protiv udruge Talwar zbog primanja strane pomoći u iznosu od 90 rupija izravna ulaganja u inozemstvo (IDE), koja je kasnije preusmjerena u druge svrhe. ,
CBI je tvrdio da su francuska nevladina organizacija Airbus SAS i britanski proizvođač raketa MBDA International dali udruzi oko 90,72 milijuna rupija za inicijative povezane sa zdravstvom i obrazovanjem, ali taj novac je naknadno korišten za kupnju imovine. ,
NVO je optužena da je prekršila nekoliko odredbi zakona FCRA, poglavito za "lažne izjave, lažne račune, lažne troškove, osmišljene troškove, kupnju tri luksuzna automobila vrijednosti veće od 84 lakh, isplate koje plaća Nevladina organizacija za Talwar posjete u inozemstvu, sredstva koja se koriste za obavljanje plaćanja vezanih uz poslovne aktivnosti osnivača Advantage India. "
Službenik iz Odjela za provođenje zakona izjavio je da je Agencija za financijske istrage priopćila IWC-ove podatke Kapoora.
Rekao je da je agencija, nakon razgovora s Talvarom u zatvoru Tihar, imala određeni uvid u Kapoor-ovu umiješanost. Talwar se trenutno nalazi u pritvoru u zatvoru Tihar. Protjeran je iz Dubaija u siječnju 30 ove godine, a DE ga je uhapsio u slučaju pranje novca .
Talwar je također ED optužio da djeluje kao posrednik u pregovorima za strane privatne aviokompanije za dijeljenje mjesta u profitabilnim rutama Air India. .

Ovaj je članak prvo prikazan (na engleskom) VREMENA INDIJA