Švicarska: Credit Suisse pod MPC istragom u bugarskom slučaju "kralj koke"



Zbog toga, Credit Suisse nije želio zauzeti stajalište o tom pitanju.

(Keystone / Alessandro Della Bella)

Credit Suisse je pod kaznenom istragom od strane javnog ministarstva konfederacije (MPC) od 2013-a u slučaju pranja novca vezanog za bivšeg bugarskog "kralja koksa" Evelina Baneva. To pokazuje istraživanje Gotham Citya u švicarskim i talijanskim sudskim dokumentima. Do sada nije otkriveno sudjelovanje druge najveće banke u zemlji.

Otvorite 1er U veljači je 2008, savezna istraga SV.08.007 odavno izbjegao medijske radare. U 2014, a PoštaVanjska poveznica spomenuo je postojanje švicarske mrežeEvelin BanevVanjska poveznica, zvani "Brendo", osumnjičen u nekoliko europskih zemalja da je na čelu velike kriminalne organizacije koja se bavi trgovinom kokainom.

Također u 2014-u novinar i pisac Roberto Saviano opisao je Evelina Baneva kao "vrlo važnu figuru" u talijanskim mafijskim mrežama, "lik koji je držao sudbinu bugarske države u svojim rukama".

Otežano izbjeljivanje

Unatoč velikoj važnosti ove narkotrične afere, uloga Credit Suissea nikada se nije javila.

Slijedeći naše zahtjeve, MPC je potvrdio 1er Srpnja 2019, da je istraga mreže Evelina Baneva "proširena u studenom 2013 protiv Bank Credit Suisse AG zbog sumnje da je počinio prekršaj u vezi s teškim kaznenim djelom pranja novca ”.

Sve počinje s 2007 / 2008. Bugarske vlasti optužuju Baneva i njegove suradnike za vođenje mreže za krijumčarenje droge i korištenje financijskih i nekretnina za pokrivanje svojih aktivnosti. Sofija traži pomoć u Švicarskoj.

MPC stoga počinje biti zainteresiran za mreže organizacije. Pretpostavka istražitelja: novac od krijumčarenja nekoliko tona kokaina bio bi reinvestiran u nekretnine u Bugarskoj, Španjolskoj i Švicarskoj, osobito u Montreuxu i Ženevi.

Švicarske su vlasti u veljači pokrenule istragu 2008-a i blokirale broj bankovnih računa otvorenih u ime tvrtki koje kontrolira Evelin Banev, kao i njegov bivši partner Konstantin Dishliev, ubijen u 2005-u u Bugarskoj.

U Švicarskoj bi se klan oslonio na čovjeka od povjerenja, stručnjaka za financijske strukture za pranje novca. Ukupno, deset osoba trenutno je pod optužbom saveznog tužitelja.

Gotham City

* Osnovan istraživačkim novinarima Marie Maurisse i Françoisom Piletom, Gotham City je newsletter za pravosudne satove specijaliziran za gospodarski kriminal.

Svakog tjedna izvješćuje svoje pretplatnike o slučajevima prijevare, korupcije i pranja novca u vezi sa švicarskim financijskim centrom, na temelju javnih sudskih dokumenata.

Svakog mjeseca, Gotham City odabire jedan od svojih članaka, obogaćuje ga i nudi besplatan pristup čitateljima swissinfo.ch.

Kraj infoboxa

Otmica

Iz 2008-a, Italija je također zainteresirana za "Brendo" i njegovu organizaciju. Novine govore o savezu između klanova 'Ndrangheta Calabria' i bugarske mafije. Evelin Banev konačno je uhićen u Bugarskoj. U ožujku 2013, njegova kći je oteliVanjska poveznica u Sofiji: jasna poruka kojom se trgovcu nalaže da šuti pred talijanskim pravosuđem, što zahtijeva njegovo izručenje.

Sudeći po sudu Milana, "Brendo" je osuđen na 20 godina zatvora. Ta je presuda u 2015-u poništena od strane Kasacijskog suda, prije nego što ju je potvrdio Žalbeni sud u Milanu u 2016-u.

Upravo u odluci Kasacijskog suda (dokumentVanjska poveznica) da se pojavi naziv Credit Suisse. Da bi pokazali financijske odnose između Evelina Baneva i Mateya Boeva, koji se smatra njegovom desnom rukom, talijanski suci spominju pretragu koju su izvršile švicarske vlasti u uredima banke u Zürichu.

U ladici upravitelja bogatstva EB švicarski istražitelji nalaze izjave o računu Gill Holding Finance SA, koje kontrolira Boev i njegova supruga. EB, bivši bugarski profesionalni tenisač, sada nezavisni konzultant, vodio je nekoliko tvrtki izravno povezanih s Evelinom Banevom.

Plaćanja između tih društava bila su opravdana u odnosu na banku konzultiranjem ugovora. Za talijanske sudove ti "financijski tokovi između visokih trgovaca" nisu imali konkretno opravdanje i služili su samo za pranje sredstava.

Politika banke za pregled

U travnju 2009, MPC proširuje kazneni postupak na upravitelja banke zadužen za bugarsku klijentelu. Čini se iz navoda potonjih koji su navedeni u tekstu zaustaviti Vanjska poveznicaSaveznog kaznenog suda (TPF), da je bankar bio obaviješten o sudjelovanju nekih njezinih klijenata, uključujući Evelina Baneva i Konstantina Dishlijeva, u sudskim predmetima, uključujući pranje novca i trgovinu drogom.

Prema presudi TPF-a, bankar bi sustavno informirao njezinu hijerarhiju, ali je nikad ne bi potaknuo da prekine svoje aktivnosti s dotičnom klijentelom. Još gore: "ubojstvo Dishlijeva u svibnju 2005, i majka potonjeg 2007, u okolnostima najmanje nejasnih (...), nisu navele banku da preispita svoju politiku s tim klijentima na primjer, ne provodi se komunikacija MROS-a [Ured za komunikaciju pranja novca]. "

Više od 10 godina nakon pokretanja istrage i 6 godina nakon produljenja na Credit Suisse, postupak je još uvijek u tijeku. MPC podsjeća na pretpostavku nevinosti banke, kao i na deset osoba koje su još uvijek pod istragom.

Na pitanje Gotham Cityja, Credit Suisse nije htio govoriti.


Neuer Inhalt

Horizontalna linija


obrazac za pretplatu - francuski

newsletter

Prijavite se za naš besplatni newsletter i primajte naše najbolje članke u pristigloj pošti.

===> Više članaka o SWITZERLAND-u ovdje <===

>

Ovaj se članak prvi put pojavio https://www.swissinfo.ch/fre/blanchiment-d-argent_credit-suisse-sous-enqu%C3%AAte-du-mpc-dans-l-affaire-du–roi-de-la-coke–bulgare/45093356