Svjetsko gospodarstvo: Prljavi novac: Saudijska Arabija i Panama na crnoj listi Europske unije

[Social_share_button]

Taj je registar, koji je sastavila Komisija, usmjeren na zemlje čiji se sustavi protiv pranja novca i financiranja terorizma smatraju nedovoljnima.

Saudijska Arabija, Panama i Nigerija, među ostalima, dodane su u crnu listu Europske komisije koja cilja na zemlje čiji se sustavi protiv pranja novca i financiranja terorizma smatraju nedovoljnima.

Inicijativa je odobrena u siječnju, unatoč rezervama nekoliko država članica, uključujući i Ujedinjeno Kraljevstvo, koje se boje da će to utjecati na njihove trgovinske odnose, posebno s Riyadhom.

Wahhabi kraljevstvo je izrazilo žaljenje zbog odluke Bruxellesa, navodeći da je njezina "Predanost borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma strateški je prioritet". "Nastavit ćemo razvijati i poboljšavati naš zakonodavni aparat kako bismo postigli taj cilj", dodaje se u priopćenju saudijskog ministra financija.

Panama je sa svoje strane uvjerila da će uskoro nestati s te crne liste zbog mjera koje je nedavno usvojila.

Poboljšane kontrole

Osim štete u smislu imidža, uključivanje u ovaj registar obvezuje banke i tijela koja podliježu pravilima Europske unije (EU) da provode pojačani nadzor financijskih operacija koje uključuju zemlje koje su registrirane. što komplicira transakcije s Dvadeset i osam.

Popis, za koji je do sada zaključilo šesnaest država i pravnih osoba, sada ima dvadeset i tri. Osim Saudijske Arabije, Paname i Nigerije, Libije, Bocvane, Gane, Samoe, Bahama i četiri teritorija Sjedinjenih Država (Američka Samoa, Djevičanski otoci Sjedinjenih Američkih Država, Portoriko i Guam) i su dodani. S druge strane, Bosna i Hercegovina, Gvajana, Laos, Uganda i Vanuatu su uklonjeni.

Ostale spomenute države su Afganistan, Sjeverna Koreja, Etiopija, Iran, Irak, Pakistan, Šri Lanka, Sirija, Trinidad i Tobago, Tunis i Jemen.

Porezna utočišta

Zemlje članice EU sada imaju jedan mjesec za odobrenje popisa, ali rok je do dva mjeseca. Može se odbiti kvalificiranom većinom. Njemačka je već naznačila da odobrava popis Saudijske Arabije.

Pet od navedenih zemalja također je na popisu europskih poreznih utočišta. To su Samoa, Trinidad i Tobago i tri američka teritorija Samoa, Guam i Djevičanski otoci. Nepostojanje nekoliko zemalja uključenih u skandale u vezi s pranjem novca izazvalo je snažne reakcije.

- Neki od najvećih prljavih strojeva za pranje novca još uvijek nedostaju. To je slučaj Rusije, Londona i njezinih podmorskih područja, kao i Azerbejdžana., žalio se njemački zastupnik u okruženju Sven Giegold, član Posebnog odbora Europskog parlamenta za financijski kriminal.