Rusko gospodarstvo: "rusko rublje", nevjerojatan stroj za pranje novca

[Social_share_button]

Prema golemoj novinarskoj istrazi, dopušteno je više od 19 milijardi eura prljavog novca iz Rusije zahvaljujući sudjelovanju moldavskih sudaca.

Iza pomalo barbarskog kodnog imena - "Ruska perionica", "Ruska praonica" - skriva jednu od najvažnijih shema pranja novca u povijesti. Između 2011-a i 2014-a, ovaj sustav je omogućio desetinama ruskih ličnosti da iz Rusije izvuku više od 19 milijardi eura prljavog novca i pruže im sklonište u Europi, a sve to uz očigledno sudjelovanje FSB, ruske sigurnosne službe.

Njegovo postojanje bilo je poznato: moldavska pravda, koja je bila jedna od središnjih veza u ovoj shemi, istraživala je temu još od 2014-a, u teoretskoj suradnji s ruskim kolegom. "Launderette" je također predmet nekoliko publikacija Projekt prijavljivanja organiziranog kriminala i korupcije (OCCRP), skupina istočnih europskih istraživačkih novinara uz potporu američkog State Departmenta.

OCCRP i ruske novine Novaya Gazeta prije nekoliko mjeseci imao je pristup dokumentima koji su otkrili blizu bankovnih transakcija 70 000 koje uključuju bankovne račune 120 i offshore strukture. Oni su se udružili s novinarima iz nekih 30 zemalja kako bi detaljno izložili rad ovog stroja za izbjeljivanje.

Fiktivni kandidati za dugove i vjerovnike

Korištena shema bila je relativno jednostavna. Općenito, jedna tvrtka koja se bavi proizvodnjom školjki dala je još jedan fiktivni zajam, koji je kazao kako nije u mogućnosti otplatiti prije nego što bankrotira. Zahvaljujući suučesništvu sudaca u Moldaviji, sudovi su odobrili povrat ruskog poduzeća ovom fiktivnom dugu neosiguranim vjerovnicima. Zašto Moldavija? Vrlo jednostavno, odgovara Novaya Gazeta, "Zato što su ruski suci postali preskupi".

Novac se nastavlja "Čudesna transformacija", prema izrazu britanskog dnevnika Čuvarkoji se šalju latvijskim bankama, dobro je zaklonjen u Europskoj uniji, sa svim pojavama zakonitosti. Konačno, novac je završen u dobro poznatim bankama u Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj, Švicarskoj, Estoniji i Sjedinjenim Državama ... Societe Generale i BNP Paribas Fortis (belgijska banka u grupi) BNP Paribas) također navode Čuvar,za manje operacije. Sumnja se da su svi najmanje svjesni porijekla sredstava koja su prošla kroz njihove domove.

Nakon prvih publikacija OCCRP-a u 2014-u, moldavske, latvijske i ruske vlasti otvorile su istrage, ali Chisinau redovito optužuje Moskvu da opstruira istraživanje. U posljednjih nekoliko tjedana desetke moldavskih dužnosnika uznemiravano je tijekom boravka u Rusiji, uključujući i putem ponovljenih ispitivanja. Incidenti koje su moldavski dužnosnici naveli putem agencije 15 Reutersjasno pripisuju razvoju događaja u "ruskoj perionici".

Ispario se u offshore tvrtkama

Mora se reći da korisnici velike prijevare pripadaju moskovskoj poslovnoj eliti - o ljudima 500-a, skrivenim iza neprozirnih struktura, ali koje su novinari djelomično uspjeli identificirati. Većina ih je stekla bogatstvo svojim odnosima s vlastima i ugovorima s ruskom državom u područjima kao što su građevinarstvo, inženjering, bankarstvo, visoka tehnologija ... pojavljuju se članovi FSB-a. također, osobito u ruskim bankama 19 koje su organizirale shemu pranja novca. Jedan od njih, RZB, predvođen suprugom bivšeg gradonačelnika Moskve, uključen je u upravni odbor rođaka Vladimira Putina, Igor Putin.

Mnoge izbijeljene milijarde isparile su u neprozirni svijet off-shore tvrtki. Novinari povezani s istraživanjem, međutim, uspjeli su ući u trag određenom broju transakcija, uglavnom kupovinom luksuzne robe: krzna, dijamanata, satova, školarina u Europi, blagdana ...

Čini se da je dio imao više političke koristi. Plaćanje se vrši u poljskoj proruskoj organizaciji koju vodi Mateusz Piskorski, političar uhićen u svibnju 2016 zbog špijuniranja Moskve.